शिलांग, 9 मई . Enforcement Directorate (ईडी) के शिलांग उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 1.06 करोड़ रुपए की चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है. यह कार्रवाई निवेशकों को धोखाधड़ी वाली ऑनलाइन आय और निवेश योजनाओं के माध्यम से ठगने के मामले में चल रही जांच के सिलसिले में की गई है.
ईडी ने पूर्वी खासी हिल्स जिले के मदनरितिंग Police स्टेशन, मेघालय Police द्वारा ‘ग्लोबल मीडिया ऐप’ नामक मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से धोखाधड़ी की शिकायत पर दर्ज First Information Report के आधार पर जांच शुरू की.
ईडी की जांच में पता चला कि आरोपियों ने ‘ग्लोबल मीडिया ऐप’ को एक पोंजी-शैली की निवेश योजना के रूप में चलाया, जिसमें ऑनलाइन विज्ञापन प्लेटफॉर्म की आड़ में उपयोगकर्ताओं को विज्ञापन वीडियो देखने के बदले दैनिक निष्क्रिय आय का वादा किया गया था. उपयोगकर्ताओं को उच्च दैनिक रिटर्न और रेफरल कमीशन का आश्वासन देकर भारी रकम चुकाने के लिए विभिन्न वीआईपी सदस्यता योजनाओं में अपग्रेड करने के लिए प्रेरित किया गया था.
पीएमएलए, 2002 के तहत जांच के दौरान पता चला कि धोखेबाजों ने विदेशी मोबाइल नंबरों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों द्वारा संचालित एक टेलीग्राम चैनल के माध्यम से एप्लिकेशन का व्यापक प्रचार किया और भोले-भाले निवेशकों से बैंक हस्तांतरण, यूपीआई लेनदेन और क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट के माध्यम से धनराशि एकत्र की. यह योजना 3 जून 2022 से 12 अक्टूबर 2022 तक चालू रही, जिसके बाद अपराधियों ने अचानक एप्लिकेशन बंद कर दिया और एकत्रित धनराशि लेकर फरार हो गए.
ईडी की जांच से पता चला है कि धोखाधड़ी वाली योजना के माध्यम से लगभग 45.33 करोड़ रुपए की अपराध-जनित धनराशि (पीओसी) अर्जित की गई थी. जांच में अपराध-जनित धनराशि के संग्रह और हस्तांतरण के लिए उपयोग किए गए कई बैंक खाते, व्यापारी आईडी, भुगतान गेटवे खाते और क्रिप्टो वॉलेट की पहचान की गई.
यह भी पता चला कि धोखाधड़ी वाले एप्लिकेशन के माध्यम से एकत्रित धनराशि को विभिन्न स्तरों के बैंक खातों और भुगतान गेटवे में पंजीकृत व्यापारी संस्थाओं के माध्यम से भेजा गया था, जो कि अवैध रूप से धनराशि हस्तांतरित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे. जांच में यूएसडीटी टोकन के संग्रह और हस्तांतरण के लिए ट्रॉन ब्लॉकचेन नेटवर्क पर संचालित क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट के उपयोग का भी पता चला. जांच के दौरान, ईडी ने विभिन्न बैंकों, भुगतान गेटवे, गूगल, टेलीग्राम और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों से पूछताछ की.
वित्तीय लेन-देन और ब्लॉकचेन हस्तांतरणों के विश्लेषण से विभिन्न बैंक खातों में मौजूद अपराध की आय की पहचान हुई है, जिन्हें पीएमएलए, 2002 की धारा 5 के तहत अस्थायी रूप से जब्त कर लिया गया है. जांच से यह भी पता चला है कि ‘ग्लोबल मीडिया ऐप’ धोखाधड़ी का एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आयाम है, जो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से एप्लिकेशन का प्रचार किया गया था.
–
एमएस/