चंडीगढ़, 2 अक्टूबर . Enforcement Directorate (ईडी) के चंडीगढ़ जोनल ऑफिस-II ने 645 करोड़ रुपए के सरकारी धन के कथित गबन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में 14 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान 4.30 करोड़ रुपए नकद जब्त किए गए, जबकि करीब 22 करोड़ रुपए के बैंक बैलेंस को फ्रीज किया गया.
यह मामला Haryana Government, चंडीगढ़ नगर निगम और अन्य सरकारी खातों से जुड़े सार्वजनिक धन के कथित गबन से संबंधित है.
ईडी ने फरवरी 2026 में Haryana Police की ओर से दर्ज First Information Report के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी. First Information Report में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में Haryana के विकास एवं पंचायत विभाग के बैंक खातों की राशि में गड़बड़ी का मामला सामने आया था.
ईडी की छापेमारी में कई ज्वेलर्स और उनसे जुड़ी संस्थाओं के ठिकानों को शामिल किया गया. इनमें मलिक ज्वेलर्स, केएलजी ज्वेल्स और उसकी सहयोगी संस्थाएं, एमबी गोल्ड ट्रेडर्स, शाम ज्वेलर्स और सुंदर ज्वेलर्स शामिल हैं. इसके अलावा गौरव कंसल के ठिकाने पर भी कार्रवाई की गई. ईडी का आरोप है कि गौरव कंसल ने अपराध से हासिल रकम को अलग-अलग माध्यमों से भेजने और उसकी लेयरिंग करने में बिचौलिए की भूमिका निभाई.
ईडी की जांच में दावा किया गया है कि कथित तौर पर गबन किए गए सरकारी धन को विभिन्न ज्वेलर्स के बैंक खातों के जरिए इधर-उधर भेजा गया और उसे कारोबारी लेन-देन के रूप में दिखाया गया. आरोप है कि अपराध से प्राप्त रकम की असली पहचान छिपाकर उसे वैध धन के रूप में दिखाने के लिए ये लेन-देन किए गए.
जांच में सामने आया कि मलिक ज्वेलर्स को कथित तौर पर करीब 58 करोड़ रुपए मिले. इसी तरह केएलजी ग्रुप की केएलजी ज्वेल्स, केएलजी इंफ्रा और केएलजी एंड कंपनी को 26 करोड़ रुपए, एम.बी. गोल्ड ट्रेडर्स को 5 करोड़ रुपए, शाम ज्वेलर्स को 3.66 करोड़ रुपए और सुंदर ज्वेलर्स को करीब 3.15 करोड़ रुपए मिले.
ईडी का आरोप है कि यह रकम मामले के कथित मास्टरमाइंड रिभव ऋषि की ओर से बनाई गई बिचौलिया शेल कंपनियों के माध्यम से इन संस्थाओं तक पहुंचाई गई. जांच एजेंसी के मुताबिक, ज्वेलर्स कथित तौर पर Haryana Government के विभिन्न विभागों और चंडीगढ़ केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन के बैंक खातों से निकले अपराध के धन की मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे.
ईडी ने दावा किया कि ज्वेलर्स के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की गई रकम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक धोखाधड़ी मामले में कथित रूप से शामिल आरोपी आईएएस अधिकारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों तक पहुंची.
इस संबंध में सीबीआई ने पंचकूला की विशेष अदालत में तीसरी चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें Haryana कैडर के छह आईएएस अधिकारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों को बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी बनाया गया है.
ईडी के अनुसार, तलाशी अभियान के दौरान 4.30 करोड़ रुपए नकद बरामद कर जब्त किए गए. ज्वेलर्स और उनकी सहयोगी संस्थाओं के बैंक खातों में जमा करीब 22 करोड़ रुपए भी फ्रीज किए गए हैं. छापेमारी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल सबूत भी बरामद कर जब्त किए गए हैं.
ईडी ने बताया कि इससे पहले इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. जांच एजेंसी अब तक मामले में लगभग 211 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियों को अटैच, जब्त या फ्रीज कर चुकी है. ईडी ने पंचकूला की विशेष पीएमएलए अदालत में 14 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत भी दाखिल की है. ईडी के मुताबिक, मामले में आगे की जांच जारी है.
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एएमटी/एबीएम